Раскрыто дело о хищении 7 миллионов долларов, арестован гендиректор ООО "Норфолк Консалтинг" | Армения сегодня

Раскрыто дело о хищении 7 миллионов долларов, арестован гендиректор ООО “Норфолк Консалтинг”

Служба национальной безопасности Армении заявила в пятницу о раскрытии коррупционной схемы при таможенном оформлении грузов и фактов неуплаты многомиллионных налоговых обязательств.

“СНБ Армении получила информацию о том, что для завладения бизнесом девяти “карго”-фирм, занимающихся перевозкой и растаможкой грузов, и сосредоточения этих функций в одной организации, зарегистрированная в Шотландии (по предварительным данным в офшорной зоне) компания “Норфолк Проджект ЛП” создала в 2017 году в Армении ООО “Норфолк Консалтинг”, гендиректором которой был назначен гражданин Армении Армен Унанян”, — говорится в сообщении пресс-центра СНБ, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что позднее должностные лица Комитета по госдоходам Армении заявили руководству карго-фирм, что растаможка грузов, поступающих из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, должна осуществляться исключительно через “Норфолк Консалтинг”.

“Компании приняли невыгодное предложение, платя за растаможку наличные без необходимого оформления”, — отмечается в сообщении.

Помимо этого, по данным СНБ, сотрудники “Норфолк Консалтинг” часто допускали неточности при декларировании и таможенном оформлении товаров, тем самым снижая размеры обязательных государственных выплат и создавая неравные конкурентные условия для граждан, ввозивших те же товары не через эту организацию.

“Согласно предварительному анализу, с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года через представителей организаций, занимающихся грузоперевозками, “Норфолк Консалтинг” получил наличными 37,6 миллиона долларов из которых 26,4 миллиона долларов за растаможивание ввезенных в Армению товаров, а 11,2 миллиона долларов — за оказанные хозсубъектам услуги”, — отметили в СНБ. В ведомстве добавили, что не вся эта сумма была внесена в налоговые документы, в результате чего компания не выплатила в госбюджет 7 миллионов долларов.

“Возбуждено уголовное дело по статьям “уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах” и “злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.

“Проведены свыше 10 обысков, из офиса и дома директора изъяты 500 тысяч долларов, банковские карты”, — говорится в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Актуальные новости

Добавить комментарий