Новые правила провоза наличных денег через границу начали действовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они касаются физических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Согласно изменениям, нужно будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.
Требование коснется и чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которые можно обналичить.
Кроме того, для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (к примеру, наследования или дарения).
В Евразийской экономической комиссии задумались о новых правилах в августе 2019 года. Изменения должны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.